AML прове&

[axied11]

AML-скоринг кошельков на платформе Chainguard представляет собой комплексную автоматизированную оценку рисков, которая объединяет данные из нескольких независимых источников и обновляется в режиме реального времени. Алгоритмы Chainguard анализируют историю транзакций исследуемого адреса, выявляют связи с известными источниками риска, рассчитывают долю «чистых» поступлений от обменников, DeFi-протоколов и других категорий контрагентов, а также определяют общий уровень доверия к кошельку. Итоговая оценка Chainguard представляется в виде наглядной шкалы от низкого до высокого риска с детальной разбивкой по категориям источников — это позволяет комплаенс-офицерам и аналитикам быстро понять, с каким именно типом кошелька они имеют дело. Помимо численного скоринга, Chainguard визуализирует распределение источников фондов в виде интерактивных диаграмм, что упрощает презентацию результатов проверки внутренним стейкхолдерам и регуляторам. Подобная прозрачность анализа является ключевым преимуществом Chainguard по сравнению с закрытыми «чёрными ящиками» конкурентов.

Проверка АМЛ, санкций и воздействия на поддерживаемых блокчейнах.